Как сказано в обвинении, группа действовала на территории Актюбинской, Атырауской и Западно–Казахстанской областей. Общая сумма ущерба государству, по версии следствия – более 137 миллионов тенге. Кроме того, некоторым членам группы вменяют в вину дачу взяток финполовцам на более чем 2 миллиона тенге. Одному подсудимому предъявили обвинение в пропаганде терроризма.
Мозгом всей группы следствие считает гражданина Молдовы Александра А. Именно он, по мнению следствия, был мозговым центром всей группы. Ему, как настаивает обвинение, пришла в голову мысль покупать ворованную нефть по заниженной цене и продавать за рубеж по рыночным ценам.
В обязанности его друга Николая Ж. входило вливание денег в деятельность группы и раздел прибыли. Для реализации своих намерений молдаване вошли в состав одного казахстанского ТОО в Атырауской области. Они стали соучредителями ТОО, получив 92 процента в уставном капитале. Пользуясь этим, как говорят материалы дела, они назначили директором товарищества своего сообщника, россиянина. Это ТОО покупало ворованную нефть. Она покупалась по цене 57.720 тенге за тонну, в то время как официально тонна стоила 83.084,28 тенге. Как сказано в обвинении, ТОО незаконно скупило 281 тонну нефти, которая потом ушла на Украину. По липовым документам ТОО якобы приобретало нефть у фирмы «Ада Ойл». Когда финполовцы возбудили на директора уголовное дело за неуплату налогов, россиянин–директор быстро уволился и сбежал из Казахстана.
В место него, как сказано в деле, организаторы нашли себе двух других пособников из Актобе: Дамира К. и Кайрата И. Они стали номинальными директорами созданных группой ТОО. Схема работы была такая же: как утверждает прокуратура, на деньги молдаван по бросовым ценам закупалась нефть, на которую не было документов, для того, чтобы вывозить её за кордон. Первоначально, по мнению следователей, ТОО организовали для закупа нефти, дачи взяток и для пополнения «денежного довольствия» членов группы. В деле описывается, как формально в ТОО поступали деньги. Для финансирования деятельности ОПГ, ТОО занимает у фирмы из оффшорной зоны на Багамских островах 150.000 долларов. Но на самом деле на счёт фирмы поступили 211.880 долларов. Актюбинец Кайрат И. стал номинальным директором следующей фирмы в преступной цепочке, как полагают следователи. Он создал другое ТОО.
Эта компания также получала от оффшорной фирмы деньги на развитие. Оба ТОО, как полагает следствие, были буферными. Они предназначались для перевода денег, которые перечисляли организаторы ОПГ для покупки ворованной нефти. Купленная таким образом нефть легализовалась потом путём поддельных договоров купли–продажи. Нефть покупалась по цене 25 тенге за литр, как утверждает финполовское следствие. Однако схема дала сбой, когда финполовцы Атырауской области задержали 11 вагонов сырой нефти в Атырау. При проверке финполовцам показали документы, что нефть добыли на месторождении «Акжар Восточный» и приобрели у «Казахмыс Петролеум». Но, как оказалось, «Казахмыс Петролеум» никакой нефти этому ТОО не продавало. Кроме того, как сказано в обвинительном заключении, экспертиза показала, что нефть в цистернах была из разных месторождений. После этого, как говорит обвинение, члены транснациональной группы «пересмотрели преступную схему и усложнили её». Они также «изыскали контакты с сотрудниками финансовой полиции».
К ак сказано в обвинении, в феврале 2013 года И. и К. наладили связь с некоторыми руководителями актюбинского финпола. Финполовцам пообещали взятки, которые зависели от оборота вывезенной нефти. Заручившись, как говорит обвинение, поддержкой финполовцев, группа продолжила свою деятельность. Они создали ещё 3 подставные фирмы.
Скупленную незаконно нефть надо было как–то вывезти за рубеж. Тут, как сейчас утверждают прокуроры, у руководителя группы и возник замысел вывозить нефть под видом мазута. При этом, по словам обвинения, руководители ОПГ знали, что находящаяся в незаконном обороте в нашей области сырая нефть по химическим свойствам и параметрам схожа с мазутом марки М–40. Для этого члены группы стали искать в нашей области завод для формальной переработки нефти и получения документов для вывоза контрабандной нефти под видом мазута. Для этого в феврале 2013 года в свою группу вовлекли бывшего директора ТОО «Лад». Как настаивает обвинение, он в феврале 2013 года заключил с ТОО «Лад» договор на переработку нефти. ТОО «Лад» должно было, по замыслу руководителей ОПГ, сделать из полученной нефти мазут марки М–40. Но у «Лада» не было сертификата на производства такого мазута.
С апреля по май 2013 года, как установило следствие, работники ТОО «Лад» на специальной установке прогнали нефть, при этом она мазутом не стала.
Чтобы нефть под видом мазута беспрепятственно ушла из области, в группу вовлекли сотрудника таможенного поста Нуркена К. Он помог взять пробы, которые пошли в независимую лабораторию. На самом деле, как уверены финполовцы, пробы, которые таможенник брал из цистерн с нефтью, просто подменили. И на экспертизу отправили образцы, как сказано в обвинении, в которых действительно был мазут. Группу накрыли финполовцы, и таможенник сбежал прямо с пробами.
Щ едро платили молдаване, как сказано в обвинении, и за «крышу». В апреле 2013–го за «крышу» они наличными дали финполовцу 630.000 тенге. Как оказалось потом, этот финполовец был внедрён в их среду. Второй транш взятки был уже больше – 755.000 тенге. В третий сумма взятки наличными была 630.000 тенге. После того, как одно из предприятий попало в поле зрения финпола, на другое подставное лицо регистрируется другое ТОО, которое также по 25 тенге за литр скупает ворованную нефть. Далее таким же простым образом нефть «превратилась» в мазут. В июне 2013–го эта же группа, как сказано в деле, попыталась вывезти 296 тонн купленной нефти более чем на 26 миллионов тенге, которая хранилась в ЗКО. А в одной из бесед Кайрат И., беседуя с финполовцем, заявил, что надо сейчас активно внедряться в полицию, так как сейчас туда любого берут. Это заявление следствие посчитало призывом к терроризму.
Дмитрий МАТВЕЕВ,