«Дело Ширяева» суд вернул на доследование
Начальнику финансовой полиции страны и прокурору области указали на нарушения законодательства при проведении следственных действий, а прокуратуре – на отсутствие надлежащего контроля за следствием. |
Громкое дело о хищении 4 миллиардов бюджетных денег так называемой «группой Ширяева» закончилось в суде, так и не начавшись. Как следует из обвинения, организованная преступная группа под руководством Сергея Ширяева с 2008 по 2012 год «с целью извлечения имущественной выгоды для себя и других лиц» создал на членов преступной группы 4 юридических фирмы в виде ТОО: «Шон Жар Табыс», «Гермес Строй Сервис», «Табыс Котерме Саудасы» и «Макпал Жолы». Фактически, как сказано в обвинении, эти фирмы оказывали свои услуги только на бумаге. Используя реквизиты и банковские счета ТОО, фирмы просто обналичивали деньги. Причём, как утверждает обвинение, директоров лже-предприятий Ширяев назначал по принципу личной преданности. Эти люди, как говорится в обвинении, беспрекословно выполняли поставленные им задачи.
Как утверждает сейчас следствие, преступная группа, возглавляемая Ширяевым, в которую входили Пикурин, Казтаев и ещё 9 человек, через принадлежащие им фирмы участвовали в конкурсах государственных закупок с целью хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции социально-значимых объектов. Членами ОПГ при строительстве 5-и объектов в Актюбинской области похищено, как настаивает сейчас следствие, более 1,9 млрд тенге бюджетных средств, которые были выведены и обналичены через счета лжепредприятий, зарегистрированных членами ОПГ.
Всего же, по версии следователей, в 2008-2012 годах ширяевская ОПГ зарегистрировала более 10 лжепредприятий и оказывала услуги организациям по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств. Ущерб от деятельности лжепредприятий в виде неуплаченных налогов, по версии финпола, составил почти 16 млрд тенге.
На днях в городской суд пришло дело Казтаева. Именно его фирма ТОО «Шон Жар Табыс», как утверждало обвинение, «увела» от налогов более 4 миллиардов тенге. Прокуроры и следователи надеялись на громкий процесс, вместо этого получили нагоняй.
Казтаев руководил ТОО «Шон Жар Табыс». Кроме того, имел отношение к ТОО «Гермес Строй Сервис», ТОО «Табыс Котерме Саудасы», ТОО «Макпал Жолы». Это были ТОО, оформленные на ширяевскую группу. Схема работы всех ТОО, по версии следствия, была простой: деньги перечислялись с расчётного счёта одного лжепредприятия на счёт другого лжепредприятия. Более 4 миллиардов тенге – такой ущерб от неуплаченных налогов вменило в вину следствие Казтаеву.
Судья Дауренбек ДАУМОВ нашёл грубые нарушения закона, допущенные при расследовании этого дела финполом и прокуратурой. Как сказано в постановлении суда, следствие не конкретизировало обстоятельства дела, не установило, какие именно противоправные сделки были совершены ТОО. Существенные противоречия найдены судом в предъявленном обвинительном заключении, в котором не указаны все обстоятельства дела, что не позволяет определить пределы обвинения и нарушает право подсудимого на защиту, указал судья. Кроме того, как указал судья Даумов, следствием не приведены доказательства фиктивности сделок. То есть, получается, что финпол за полгода расследования так и не смог подкрепить доказательствами факт «отмывания» денег. Суд вынес частное постановление на имя председателя республиканского финпола и прокурора Актюбинской области, обратив их внимание на грубые нарушения, допущенные в ходе следственных действий на этапе предварительного следствия их подчинёнными.
Дмитрий МАТВЕЕВ,
|