39.000 потерпевших со всего Казахстана
Финансовый директор пустился в бега
Как сказано в обвинительном заключении, Куаныш Жаксыбаев, долгое время работавший в разных компаниях в области создания и продажи IT-продуктов, а также сетевого маркетинга в системе «Oriflame», изучил сложившуюся ситуацию по маркетингу в Казахстане и, воспользовавшись низкой экономической грамотностью населения и познаний в области IT-технологий, в апреле-мае 2016 года решил заработать.
В декабре 2016-го Жаксыбаев купил товарищество с ограниченной ответственностью «UNNNITY corporation», перерегистрировал его на своё имя и назначил себя директором. В июле того же года Жаксыбаев, как уверено следствие, вступил в сговор с Бакытом ЖУМАБАЕВЫМ. Тот получил должность менеджера по развитию, став, по сути, финансовым директором, который распоряжался денежными средствами «UNNNITY corporation». Когда фирму накрыли, он подался в бега. Его задержали в Грузии и выдали Казахстану.
Будущие «миллионеры» брали кредиты в банках
В сентябре 2016 года было создано мобильное приложение «APPPORT». Как сказано в обвинении, оно не представляло собой какую-либо социальную значимость и ценность, а лишь выступало программным обеспечением для операционных систем на платформе «Android» и «IOS» и выполняло функции справочного каталога предприятий. Согласно «легенде», придуманной Жаксыбаевым, в ближайшем будущем с помощью этого мобильного приложения вкладчики смогут получать гарантированный доход, при соблюдении определённых условий. Пользователям приложения, в том числе предпринимателям, для размещения рекламы в «APPPORT» требовалось купить «UCREDIT» – виртуальную валюту.
Фактически, как говорится в обвинительном акте, «APPPORT» не приносило ожидаемого и стабильного дохода вкладчикам и ТОО ввиду отсутствия клиентов, желавших там поместить рекламу своих товаров и услуг. Но это было неважно. Деньги желающие заработать на приложении «APPPORT» получали не за работу сайта, а за привлечение новых вкладчиков – инвесторов для его развития. К делу раскрутки проекта привлекли 9 человек, которые должны были также продвигать идею быстрого обогащения за счёт чудо-приложения. Этим людям присвоили статус «лидер». Они ездили по стране с презентациями приложения.
Гражданам рассказывали о баснословных доходах от участия в инвестиционном проекте под названием «APPPORT», якобы готовящемся к запуску с функциями платёжной и бонусной системы. Хотя приложение на тот момент было уже запущено и не приносило никакого дохода.
Любому желающему предлагалось стать дольщиком уникальной компании и ежедневно получать до 10% с будущих миллиардных оборотов. Акционерам обещали, что они пожизненно будут получать минимум 5-7 тысяч тенге в день. Чтобы стать дольщиком компании, некоторые желающие даже брали кредиты в банке.
Деньги шли на личные счета организаторов
«UNNNITY corporation» проводила презентации ярко и красочно, представители компании нескромно сравнивали свою фирму с такими гигантами сетевого бизнеса, как «Oriflame» и «Avon», «MaryKay» и «Amway». Дескать, в них тоже сначала не верили, а теперь эти бренды стоят миллиарды долларов. От каждого «акционера» требовалось, чтобы он привёл в компанию ещё несколько потенциальных дольщиков. Тех, кто купит товары и услуги через «АPPPORT», тоже обещали озолотить. За каждую покупку через приложение им обещали немалые бонусы, которые можно было обменять на реальные деньги.
Потенциальным дольщикам предлагалось приобрести один из пакетов на сумму 35.000 тенге, 70.000 тенге или 350.000 тенге. Деньги передавались наличными пригласившему человеку, либо перечислялись в банки на расчётный счёт ТОО или личные счета Жаксыбаева и Жумабаева и их соучастников в статусе «лидер». Затем, после перевода денег, вкладчик должен был пройти регистрацию на сайте «Unnniticom» и заключить партнёрское соглашение (не имеющее какую-либо юридическую силу) с присвоением покупателю «ID»-номера. Каждый участник программы регистрировался на этом сайте только один раз, лично вовлекал не более двух человек, каждый из которых аналогичным образом привлекал других, занимая свои места в иерархии финансовой пирамиды.
Два с половиной миллиарда тенге за воздух
Также Жаксыбаев вместе с сообщниками агитировали население вкладываться в несуществующие инвестиционные проекты, такие как «APPPORT Такси», «APPPORT доска объявлений» и т.д. Вкладчикам презентовалось, что разрабатываемые программы будут иметь широкую популярность и это принесёт им гарантированный доход.
Таким образом, сделали вывод следователи, в действительности никакой хозяйственной деятельности у ТОО «UNNNITY corporation» под руководством Жаксыбаева не было. Вся работа этой фирмы сводилась к получению от граждан денег, часть которых шла на выплаты процентов по ранее заключённым партнёрским соглашениям. Остальное присваивалось организаторами «пирамиды». Всего таким способом, по подсчётам обвинения, с 2016 по 2017 годы было привлечено 2.457.701.050 тенге от 39.529 человек.
Почувствуйте размах!
Проанализировав бухгалтерию «пирамиды», следствие выяснило, что на аренду офиса ТОО «UNNNITY corporation», на заработную плату и налоги ушло 2,37% или 58.294.213 тенге от всех привлечённых денег. Из оставшихся 97,63% денег меньшая часть – 634.849.077 тенге (или 25,8%), была возвращена вкладчикам в виде бонусов. А большую часть, – 1.764.557.760 тенге (или 71%), – присвоили организаторы финансовой пирамиды и активные соучастники преступления в статусе «лидер».
Обвинение подсчитало, сколько казахстанцев и в каких городах было вовлечено в пирамиду подсудимыми «в результате их активных и целенаправленных работ». В городах Семей и Аягоз следствие насчитало 660 человек, в Астане – 2.827 человек, в Алматы и Алматинской области – 4.460 человек, в Южно-Казахстанской области и Шымкенте – 7.200 человек. В Уральске – 63 человека, в Жанаозене – 1.814 человек, в Актау – 3.684 человека, в Атырау – 970 человек, в Карагандинской области и Караганде – 333 человека. В Костанае оказалось 232 человека, в Кызылорде – 1.841 человек, в Байконуре – 449 человек. В Павлодаре – 488 человек. В других городах и населённых пунктах РК вкладчиками пирамиды оказалось 14.508 человек.