Полицейские «потеряли» 20 миллионов
| Деньги растворились в воздухе за полторы минуты.
В громком деле «миллиардеров» всё больше скандальных подробностей. Судья признала, что следствие грубо нарушило закон при расследовании этого дела. Защита насчитала более 180 нарушений. Постановление суда, в котором судья признала незаконными некоторые действия следователя, который вел это дело, составило… 84 листа.
ДЕНЬГИ ТЕКЛИ РЕКОЙ. Напомним, что на скамье подсудимых 6 человек, члены целой семьи. Их обвиняют в том, что за 2 года через обнальные фирмы, они «увели» от государства налогов более чем 1 миллиард тенге. В деле 96 томов, более 300 фирм, которые обналичивали деньги, проходят по делу свидетелями.
Организатором преступной группы обвинение считает 37-летнего бизнесмена Ж. Именно он, бывший работник городского налогового комитета, по мнению следствия и прокуратуры, вовлёк в криминальную схему остальных своих родственников. В результате, как говорится в обвинении, было создано 5 лжепредприятий. Всё было, как утверждает следствие, просто. Находились нуждавшиеся в деньгах люди, на которых регистрировались ТОО. Кроме директоров, других работников предприятий, как говорится в деле, не было. Далее предприятия, которые хотели обналичить средства, перечисляли на счета созданных группой Ж. фирм деньги за оказанные услуги. Эти средства затем снимались со счетов и отдавались назад руководителям предприятий. Естественно, за минусом причитающихся обнальщикам 2-5 процентов. При этом услуг, указанных в договорах, не оказывалось.
Всем родственникам бизнесмена нашлось дело. Один, как говорится в обвинении, контактировал с банками, сопровождал и охранял директоров созданных фирм при обналичивании денег. Другой занимался оформлением договоров. Ещё одна родственница вела бухгалтерию. Предприятия, обналичившие таким образом деньги, уплатили меньше налогов за счёт липового завышения своих расходов за якобы оказанные услуги.
СХЕМА ДАЛА СБОЙ
Всё раскрылось, когда, как сказано в материалах дела, один из лже-директоров решил прикарманить себе часть обналиченных денег. Учредители его разоблачили и сделали строгое физическое внушение. Он обиделся и пришел в полицию с повинной. Обнальщиков взяли в тот день, когда они обналичили в банке транш в 68 миллионов тенге.
Когда дело пришло в суд, то судья почти сразу же удовлетворила 4 ходатайства защиты и признала некоторые документы следствия незаконными. Следователь М., как указано в постановлении суда, допустил грубые нарушения закона. Так, одному из наиболее важных фигурантов по делу свидетелю Т. на допросе вместо прав свидетеля он разъясняет права потерпевшего. Кроме того, в протоколе допроса, как было установлено в суде, содержится множество подчисток и исправлений, неправильно указаны дата и время его составления. Протокол не был подписан, как положено по закону, всеми участниками следственного действия. Мало того, следователь почему-то неправильно указал дату и время его составления. Как видно, следователь не очень утруждал себя соблюдением законности. В верхней части протокола допроса написано, что видеосъемку допроса проводит один специалист, а в нижней части он меняет его фамилию на другую. Видеозапись допроса велась на видеокамеру «Sony», тогда как в протоколе допроса указана видеокамера «Самсунг».
Кроме этого, содержание составленного следователем протокола допроса свидетеля Т. не соответствует видеозаписи его допроса.
ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
Сам свидетель пришел в суд в сопровождении оперативника. Полицейский хотел послушать, как тот будет давать показания. Суд выставил полицейского из зала. Без полицейского свидетель дал показания, отличавшиеся от того, что он говорил на следствии. Кроме того, у следователя, видимо, проблемы с. математикой: по некоторым сделкам сумма ущерба, как установил суд, должна быть уменьшена втрое. Следователь признал свои нарушения, назвав их при этом техническими ошибками. Но этим нарушения не ограничились. На видеозаписи задержания обнальщиков видно, как один из задержанных лежит на асфальте и его обыскивает спецназовец! Мало того, оперов, которые были в момент задержания и также проводили обыски задержанных, в группу включили уже после задержания. То есть в тот момент они находились на месте задержания незаконно! При обыске одного из подозреваемых (и это снято на камеру) не составляется протокол. На камеру полицейские будто специально показывают, как они не знают УПК. По закону, перед обыском они должны были предложить обыскиваемому добровольно выдать то, что находится у него в карманах. Однако этого не сделано. Понятым оперативники, как видно на видеозаписи, не разъясняют их права. А обыск они вообще называют досмотром! Кроме того, видно, как одного из задержанных УБОповец обыскивает 2 раза.
Но самый интересный вопрос, на который сейчас не может ответить следствие: куда делись 20 миллионов тенге? Дело в том, что в день задержания скрытая камера сняла, как были обналичены и получены в банке 68 миллионов тенге. Эти деньги были положены в несколько сумок. На оперативной съемке видно, что по дороге до момента задержания подозреваемых спецназом из машины никто не выходил. Машину с деньгами задержали через полторы минуты после того, как она отъехала от банка. И тут происходит непонятное: полицейские изымают полученные деньги, а потом оприходуют их в здании полиции. Но уже на 20 миллионов меньше! Представитель банка утверждала в суде, что в тот день было выдано 68 миллионов тенге, и это подтверждается документами. Теперь в суде выясняют, почему полицейские оприходовали на 20 миллионов меньше. Были ли эти деньги ими присвоены или «потерялись» по дороге в полицию?
Дмитрий Матвеев,
|
