Перепродали или недопродали?
Директор ТОО «Оксибилд» Виктор СИРОТА, директор ТОО «Адал Умит» Анзия БЕРДЕНОВА, директор МКО «Кеш Кредит» Эльвира БЕЗНОСЮК, юрист ТОО «Оксибилд» Ольга ДЕМСКАЯ и директор ТОО «Санжар групп» Алибек КАРАБАЛИН.
Большинство этих фирм принадлежат одному человеку – гражданину Армении Гегаму АСРЯНУ, хозяину строительной компании и гостиницы «Космос». Компания Асряна построила жилой комплекс «Юнис Сити». Актюбинцам предлагали приобрести квартиры в рассрочку через МКО «Кеш Кредит». Покупатель подписывал договор с застройщиком и МКО. На покупателя квартира оформлялась только после 100–процентной оплаты.
По версии следствия, перечисленные клиентами на счёт МКО деньги похищали и присваивали Асрян, Берденова и Безносюк. При реализации квартир их надо было регистрировать в управлении юстиции, но этого не делали. При этом фактически уже проданные квартиры они оформляли путём заключения сделок купли–продажи на ТОО «Санжар–Групп», директор которой тоже находится под стражей.
Сам иностранный инвестор и подозреваемый в мошенничестве Гегам Асрян обратился с открытым письмом к президенту страны, где уверенно заявил о рейдерском захвате его бизнеса со стороны местной власти. Сейчас Гегам Асрян объявлен в международный розыск.
Также в мошенничестве подозреваются и два молодых сотрудника департамента юстиции – 22–летняя инспектор–регистратор Альфира СУЛТАНОВА и 27–летний делопроизводитель Кайырбек ОРЫНБАСАРОВ.
По версии следствия, Султанова и Орынбасаров удаляли из базы данных заложенное в «Форте банке» имущество «Актобе Хим Тек» и «Оксибилд». После этого застройщики продавали недвижимость в рекордные сроки. За свои услуги сотрудники юстиции получили квартиры, а банк потерял 1 миллиард 308 миллионов тенге.
ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ – В БЕГАХ…
– Моя подзащитная на допросе заявила, что владеет банковским делом и знает всю работу МКО «Кеш Кредит» наизусть, – говорит адвокат. – Её задержали, только чтобы оказать морально–психологическое давление для нужных показаний. Но она ничего не знает, кроме своей работы. Нацбанк в результате проверки указал, что никаких нарушений в банковском порядке у этой фирмы нет. Она всего лишь подписывала трёхсторонний проверенный всеми юристами договор, за который должен отвечать учредитель МКО, но никак не директор.
Как утверждает защита директора МКО, о договорённостях между учредителем МКО и Асряном Эльвира Безносюк не знала.
Муж Эльвиры Александр БЕЗНОСЮК возмущён тем, что его жену держат под стражей уже несколько месяцев.
– По данному делу следствие представило 44 заявления против моей жены, – говорит Александр. – Из них только 11–и человек действительно коснулась эта проблема. У них были заложены квартиры в банке. Но, когда в сентябре были наложены аресты и произошла выемка документов, все кассы и счета заморозили. Естественно, приостановилась работа компании, люди стали паниковать. Однако нужно отметить, что ТОО «Оксибилд» не первый год работает в Актобе. И за всё время у него много и положительных отзывов. 705 из 919 квартир были успешно проданы.
Возмущённый муж пытался объяснить суду, что его жена действовала по уставу. Получала деньги и переправляла их застройщику. Застройщик их получал. Дальше её уже ничего не касается.
– Я 9 лет работала в банках, – говорит Безносюк. – Всегда делала всё по закону и могу ответить за каждый подписанный мною документ. Были составлены договоры, в которых всё было прописано. Подписывали потерпевшие без принуждения. Это было их решением. А теперь в моём обвинительном акте 738 листов, как будто я террористка какая–то. Тут рядом со мной сидят 5 директоров, и вы хотите сказать, все они преступники?! Я прошу, чтобы меня отпустили.
Суд не удовлетворил просьбу освободить Эльвиру Безносюк.
Демская и Орынбасаров заявили ходатайство о составлении процессуального соглашения о признании вины.
Судебное разбирательство продолжается.