Невиноватый он!
На всю страну прозвучало в 2013 году заявление агентства финансовой полиции РК о том, что пресечена деятельность ОПГ, которая на протяжении 4 лет воровала в области бюджетные деньги. Кроме этого, ОПГ, как заявил финпол, оказывала услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денег в Актюбинской области. По версии следователей, в 2008-2012 годах ширяевская ОПГ зарегистрировала более 10 лжепредприятий и оказывала услуги организациям по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств. Ущерб от деятельности лжепредприятий в виде неуплаченных налогов, по версии финпола, составил почти 16 миллиардов тенге.
«Преступная группа, возглавляемая Ширяевым, в которую входили Казтаев и ещё 9 человек, через принадлежащие им фирмы участвовала в конкурсах государственных закупок с целью хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции социально значимых объектов», – заявила на всю страну пресс-служба финпола.
Как сообщил тогда финпол, членами ОПГ при строительстве 5-и объектов в Актюбинской области похищено более 1,9 миллиарда тенге бюджетных средств, которые были выведены и обналичены через счета лжепредприятий, зарегистрированных этими же членами ОПГ. В отношении членов преступной группы были возбуждены уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств, лжепредпринимательства и участия в деятельности ОПГ. Ширяев и другие объявлены в розыск, Казтаев арестован, другие члены преступной группы находятся под подпиской о невыезде. В целях возмещения причинённого ущерба наложены аресты на движимое и недвижимое имущество обвиняемых, в том числе на 279 единиц транспортных средств, 13 квартир, 51 земельный участок. Кроме того, арестовано имущество предприятий, фактическим владельцем которых является Сергей Ширяев, с уставным капиталом более 3,5 миллиарда тенге, отчитались тогда финполовцы.
Гладко было на бумаге
Пока Ширяева искали по всему свету, в Актобе судили тех, кого назвали его подельниками. Но громких приговоров не получилось.
В 2016 году горсуд №2 полностью оправдал первого подсудимого по ширяевскому делу Александра КАРПОВА. Прокуроры получили «выговор» от суда за непрофессионализм.
Как утверждали прокуроры и следователи, Александр Карпов вместе с известными городскими бизнесменами Ширяевым, Авраменко, Исергешвили и Тажибаевым, совершили мошенничество в крупном размере. Так, Ширяев, как тогда утверждало следствие, в соучастии с одним из соучредителей ТОО «Мас-Так» и директором ТОО «Пилон-МС» АВРАМЕНКО решили использовать эти товарищества для хищения бюджетных денег, выделенных на строительство социально важных объектов.
В обязанности Карпова, как пособника, уверяли прокуроры в суде, входило: поиск подставных лиц, на чьи имена регистрировались лжепредприятия, оформление их в органах юстиции, статистики, налоговых органах, открытие банковских счетов, и передача обналиченных денег Ширяеву. Кроме этого, как почти год доказывали следователи, Карпов подыскивал профессиональных бухгалтеров с опытом работы для составления фиктивной бухгалтерской документации и сдачи налоговой отчётности. Как утверждали прокуроры, поторопившиеся отрапортовать о раскрытии крупной преступной группы, Карпов вместе с Ширяевым, Авраменко, Исергешвили и Тажибаевым воровали бюджетные деньги при газификации, строительстве детской больницы, ремонте дорог, канализационно-очистных сооружений и других социальных объектов. Как утверждало следствие, при выполнении этих работ, завышались их стоимость, сметы и подделывались акты выполненных работ, по которым бюджет перечислял деньги за невыполненные работы.
Схема обмана бюджета, по утверждению следствия, выглядела так. Госучреждения на основании итогов проведённых госзакупок с победителем конкурсов: ТОО «Мас-Так» и ТОО «Пилон-МС» – заключали договоры на выполнение строительно-монтажных работ социальных объектов. На банковские счета ТОО «Мас-Так», ТОО «Пилон-МС» и других предприятий перечислялись бюджетные деньги средства на выполнение строительно-монтажных работ, часть из которых в дальнейшем обналичивались и похищались через заключение мнимых договоров субподряда и поставки с подставными фирмами. Для обналичивания похищаемых денег Ширяев, как было сказано в деле, дал Карпову, Исергешвили и Тажибаеву поручения создать ряд подставных предприятий. Именно через них, как утверждали прокуроры, обналичивались похищенные у бюджета деньги.
При этом, как было особо указано в обвинении, была создана многоступенчатая, завуалированная схема хищения денег. Подыскивались люди, не имеющие постоянного или достаточного заработка. На них и регистрировались предприятия. Как сказано в деле, так на свет появились: ТОО «Макпал Жолы», ТОО «Гермес Строй Сервис», ТОО «Табыс Көтерме Саудасы», ТОО «Шон-Жар Табыс». Вся работа собственников и директоров этих фирм заключалась только в том, что они подписывали бухгалтерские документы, которые фактически были фиктивными. Именно с этими фирмами ТОО «Мас-Так» и ТОО «Пилон-МС», выступавшие в качестве генеральных подрядчиков, заключали договоры субподряда и перечисляли им бюджетные деньги. Таким образом, как посчитали прокуроры, с 2008 по 2012 годы Ширяев и товарищи присвоили себе более полутора миллиардов бюджетных денег.
Дело треснуло по швам
Но громкое дело и красиво написанное обвинение в суде развалились с треском. Все директора лжефирм, на которых Карпов якобы оформил предприятия, в один голос в суде заявляли, что никогда Карпова не видели, и их «вербовал» другой человек. Ничем не доказывалось и то, что Карпов снимал со счетов фирм деньги и привозил их Ширяеву. Не оказалось у прокуроров ни одного доказательства и того, что подставные фирмы ТОО «Макпал Жолы», ТОО «Гермес Строй Сервис», ТОО «Табыс Көтерме Саудасы» и ТОО «Шон-Жар Табыс» были хоть как-то подконтрольны Карпову. Кроме того, для прокуроров стало новостью то, что представители госучреждений, которые якобы были обворованы группой Ширяева, заявили, что все объекты сданы в эксплуатацию в срок и в настоящее время они работают, а претензий по объектам нет. Ничем, кроме предположений, прокуроры не смогли доказать причастность Карпова к подделкам актов выполненных работ и завышению сумм в проектно-сметной документации. Прокуроры не доказали, как и в чём именно заключалось пособничество Карпова при хищении денег. Карпова обвинили в том, что он обналичивал бюджетные деньги через подставных лиц. Но, как оказалось, это обвинение с него сняли ещё в начале года и дело прекратили за отсутствием состава преступления. То есть, с одной стороны, следствие признало, что он нечего не обналичивал, но на всякий случай ещё раз обвинило его в этом! Суд признал Александра Карпова невиновным и оправдал, сочтя его вину недоказанной.
Затем в суд пришло дело 42-летнего Ардака КАСТАЕВА. Его обвинили в том, что он по предварительному сговору с Ширяевым создал и руководил ТОО «Шон-Жар Табыс». Товарищество заключало договоры и выполняло фиктивные услуги, помогало уходить другим компаниям от уплаты налогов. Как указано в постановлении суда, сумма ущерба государству в виде неуплаченных налогов и других обязательных платежей составила 3.287.353.569 тенге. Суд прекратил дело Казтаева в связи с амнистией.
Акиматовского бастыка осудили, но тут же простили
За связи с Ширяевым осудили и заместителя областного управление строительства чиновника Максата ИМАМУРЗИНА. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. «Благодаря» ему, бюджет потерял десятки миллионов тенге, утверждало следствие.
В августе 2008 года облуправление строительства курировало возведение областной многопрофильной детской больницы в Актобе. Проектировало больницу ТОО «Ремстройпроект». Проектирование, по закону, должно вестись по специальным нормам – СНиПам. В них есть специальный сборник цен с утверждённой стоимостью стройматериалов. Именно эти цены должны применяться при проектировании объектов. Как сказано сейчас в обвинении, Имамурзин «в целях повышения показателей служебной деятельности и подтверждения… собственной компетентности» предоставил проектировщику больницы другие цены. Они отличались от тех, что были в сборнике, более чем на 1.080.000 тенге. Это, естественно, увеличило стоимость строительства больницы для бюджета. Зато на этом хорошо «наварились», по версии следствия, поставщики этих стройматериалов. После того, как победителем тендера на строительно-монтажные работы в больнице работы стало ТОО «Мас-Так», начался следующий эпизод обвинения. Согласно выводам финпола, которые прокуратура положила в основу обвинения, у директора «Мас-Так» вместе с Сергеем Ширяевым «возник преступный замысел на хищение бюджетных средств». Реализуя этот план, как утверждает обвинение, директор подделал акт выполненных работ более чем на 70.000 тенге и дал их на подпись Имамурзину. Последний, зная, что работы не выполнены, подписал этот акт. Так же незаконно «Мас-Так» при содействии чиновника получил более 8 миллионов тенге.
Реконструкция городских очистных сооружений на Илеке – была третьим пунктом в обвинении Имамурзина.
Этот тендер более чем на 3 миллиона тенге также выиграло ТОО «Мас-Так». По проекту, при реконструкции должны были использоваться определённые стеклопластиковые трубы. Однако, как сказано в обвинении, у директора ТОО «Мас-Так» и Сергея Ширяева тут возник умысел похитить бюджетные деньги. ТОО «Мас-Так» умышленно отклонилось от проекта и установило другие трубы, гораздо дешевле. Однако в документах написали, что трубы установлены какие положено. Имамурзин же, зная об этом, подписал документы, и бюджет незаконно перечислил ТОО 110 миллионов тенге.
По главным пунктам обвинения вину Имамурзина доказать не удалось. Но доказательств всё же хватило, чтобы признать Имамурзина виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Суд приговорил его к штрафу, но в связи с амнистией от наказания освободил.
Ширяев оказался невиновен
Так и не задержав Ширяева, который несколько лет уже является гражданином России, недавно Генеральная прокуратура Казахстана прекратила в отношении него уголовное дело по всем статьям. «…13 мая уголовное дело в отношении Ширяева С. по статьям 192 части 2, 177 части 3, 235 части 2 УК РК прекращено на основании статьи 35 части 1 пункта 2, за отсутствием состава преступления», – говорится в постановлении Генеральной прокуратуры.
Однако фото Ширяева до сих пор висит в разделе «Розыск» на сайте комитета госдоходов Казахстана.