Ищет юстиция, ищет полиция
Злоумышленники сработали по–тихому. Сначала они сняли наложенные банками запрещения на отчуждение имущества (по нашим данным, несколько десятков объектов и квартир в элитном районе Актобе). А затем в течение нескольких дней перепродали или передарили «освобождённое» от залога имущество. Пропажу заложенных объектов сразу никто не заметил, потому что регистрация сделок по отчуждению имущества производится в той же базе департамента юстиции. Поэтому извещений о том, что в течение 2 дней «уплыло» имущества на несколько миллиардов из взломанной базы банку–залогодержателю не поступало. Полиция возбудила уголовное дело по нескольким статьям, к делу подключили «отдел К» ДВД области, который занимается преступлениями в компьютерной сфере. А руководители департамента юстиции теперь частые гости у следователей, где объясняют, как же такое могло произойти.
В областном департаменте юстиции от комментариев по этому делу поначалу отказывались. Тем временем журналистам стали известны подробности этого скандала.
Обворованный филиал «ForteBank» обратился в городской суд Актобе, чтобы добиться возврата залогов. В самом банке крайне неохотно комментировали эту ситуацию. Все, кто делился информацией, просили не ссылаться на источники, желая сохранить анонимность.
Тем не менее нам удалось выяснить, что 10 «элитных» квартир в доме по улице Богенбай батыра и 4 земельных участка были переданы банку в залог ТОО «Актобе Хим Тэк» и ТОО «Оксибилд».
Все залоговые договоры были зарегистрированы в департаменте юстиции. После того, как скандал выплыл наружу, в РГУ «Управление юстиции г.Актобе департамента юстиции Актюбинской области министерства юстиции РК» были вынуждены признать, что в конце мая этого года «неизвестными лицами было совершено проникновение в здание департамента юстиции Актюбинской области, в результате чего были аннулированы сведения об имеющихся обременениях…».
5 заложенных квартир, с которых злоумышленники сняли арест, были проданы. В банке даже не могли предположить, что кто–то может совершать какие бы то ни было сделки с заложенным имуществом. Между тем «освобождённая» недвижимость активно продавалась и покупалась.
Всего банк потерял имущество более чем на полтора миллиарда тенге.
В суде представитель банка утверждает, что сам факт продажи и совершения такого количества сделок с одними и теми же квартирами в течение полутора месяцев вызывает подозрения. А земельные участки ТОО «Оксибилд» вообще были проданы в один день...
Непонятно только, каким образом в договорах купли–продажи квартир оказалась подпись директора ТОО «Актобе Хим Тэк» КУВАНШКИРЕЕВА, которого в тот момент в городе не было?
В своём исковом заявлении банкиры просят суд признать все сделки с залоговым имуществом недействительными.
После этого свой комментарий дало и городское управление юстиции.
«Управлением юстиции города Актобе самостоятельно выявлен факт вмешательства неустановленными лицами в правовой кадастр по исключению записей об обременениях по нескольким объектам и мошеннических действий компаний, реализующих недвижимость в городе Актобе. В связи с чем управлением направлено заявление в ДВД Актюбинской области с уведомлением банка–залогодержателя. В настоящее время по заявлению управления правоохранительными органами ведётся следствие… банк– залогодержатель действительно подал иск в суд о признании недействительными сделок с недвижимостью по ранее направленным уведомлениям Управления юстиции города Актобе», – говорится в письме управления, направленном в редакцию одного из СМИ.
Свой комментарий дали и в областном департаменте юстиции. Заместитель руководителя департамента юстиции Актюбинской области Максат САТЫБАЛДИН признался актюбинским журналистам в случившемся.
Он рассказал, что именно руководство департамента вскрыло незаконную схему, при которой сотрудники департамента проникали в базу данных, снимали там данные о наложенных арестах заложенной недвижимости, а потом продавали это жильё.
– Факт незаконного снятия обременений с отдельных объектов недвижимости был зарегистрирован в начале июня текущего года. Проведено служебное расследование, – сказал Сатыбалдин.
По его словам, причастные к этому скандалу сотрудники департамента были уволены.